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中华娱乐网上开户-宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

2020-01-10 17:28:45 
内容提要:一、会议召开情况宝泰隆新材料股份有限公司于2019年10月15日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第四十二次会议于2019年10月25日以现场和通讯表决相结合方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。该议案须提交公司股东大会审议。

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中华娱乐网上开户,股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-076号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日向各位董事发出了会议通知和会议材料,公司第四届董事会第四十二次会议于2019年10月25日以现场和通讯表决相结合方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司共有董事9人,参加现场会议董事7人,董事长焦云先生、副董事长焦岩岩女士以通讯表决方式参加本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事、总裁马庆先生主持,本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了四项议案,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议:

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《宝泰隆新材料股份有限公司2019年三季度报告全文及正文》。

表决结果:赞成 9票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《修订》的议案

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-078号公告。

该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《修订》的议案

修订后的《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过了《召开公司2019年第二次临时股东大会相关事宜》的议案

具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临2019-079号公告。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

另,根据国家安全监督管理局《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》的要求(安监总办[2015]27号),公司董事、总裁马庆先生代表公司管理层,向董事会汇报了《宝泰隆新材料股份有限公司2019年6-9月份安全管理工作报告》,董事会听取了上述汇报内容,并对公司安全管理工作给予肯定。

三、上网文件

《宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度》

四、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司

董事会

二o一九年十月二十八日

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